董事會

本屆(第七屆)任期：114年6月19日至117年6月18日

請左右滑動表格

董事會成員多元化之政策

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

本公司董事會成員具有業務、生產、財經等不同專業背景符合相關規定。

本公司第七屆董事會(任期:114/6/19~117/6/18)由7席董事組成，包括4席獨立董事占比57%，各董事所具備之專業知識及經驗涵蓋:公司經營管理、法律、財務會計、企業管理、策略發展等不同領域，落實董事會成員多元化之理念，女性董事3席占比43%。

董事會成員多元化情形

請左右滑動表格

董事會成員及重要管理階層之接班規劃及運作情形：

一、董事會成員之接班規劃及運作情形

1. 本公司「公司章程」規定董事之選舉採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及 「董事選舉辦法」就董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
2. 本公司「董事會績效評估辦法」，藉由董事績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制等評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。
3. 本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要而定，目前董事共 7 名(含獨立董事4 名)，具備多元互補之產業經驗及法律、金融、財務、會計、經營管理等專業能力，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。

關於董事會之接班規劃，本公司邀請高階經理人列席董事會及報告，使其熟悉董事會運作及集團營運發展，並參酌內外部之人才庫，在考量多元化及性別平等、持股情形，具備執行董事職務所必須之知識、技能及素養下，選出合適的人選組成董事會。

二、重要管理階層之接班規劃及運作情形

本公司創辦人暨集團總經理對於管理層級之培育，秉持其「微波爐理論 --見賢思齊的碰撞傳承」(詳見天下雜誌受訪彙編之『尋找CEO接班人--掌握成為企業接班人的關鍵』一書P.218~P.222內容)，強調持續學習，造就與眾不同的傳統產業，具體行動如下：

1. 本公司於2022年導入集團人才發展系統，同時啟動接班人才專案計畫，各部門處級以上主管為主要培訓對象，課程主題包含策略思維、變革管理、高效領導力、績效管理等。
2. 2024年依個人發展能力，推動個人發展計畫，推派3位主管參加商周CEO學院之「百億CEO班」展開培訓，強化現職優勢能力，以完善備位的準備度。
3. 一季一次「總裁講堂」，由集團總經理親自為理級以上主管上課，傳授企業經營心法；並自2025年起指定書目，規劃「理級以上主管讀書會」，由集團總經理、各廠區總經理、副總經理與財務長擔任導讀與分享，以優化系統思維、策略規劃，貫徹執行力。
4. 數位學習：以人才發展系統為平台，2023年以「哈佛商業評論」線上學院精選7大主題30個單元為教材辦理課級以上主管線上學習；2024年則推出EMBA雜誌「我們學堂」課程，4大主題為「選擇與改變」、「溝通與執行」、「策略與創新」與「領導與當責」，每月一次線上課程，課後分組心得報告；另每季舉辦一次實體讀書會針對每3個月線上課程學習到的觀念、作法，透過心得分享、實體讀書會寓教於樂的遊戲、課中討論與發表等多元方式達到相互學習領導經驗、變革因應、提升執行力等目的，培養接班人才梯隊，縮短接班時程，朝向「借力使力、見賢思齊、齊頭並進、共生共榮」。