功能性委員會

 

薪資報酬委員會

姓名	職稱
陳香如	主席
陳香如	委員
張世佳	委員
陳佩琪	委員
陳萬金	委員

 

薪資報酬委員會職責：

依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」第七條職責範圍：本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

(一)、定期檢討本規程並提出修正建議。
(二)、依據公司目標、營運績效及競爭環境等因素，訂定董事(含董事長)、總經理及副總經理以上經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並定期檢討之。
(三)、定期評估董事、董事長、總經理及副總經理以上經理人之績效目標達成結果，並依據董事及經理人之個別績效評估結果，核定個別薪資報酬之內容及數額。年報中揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及董事報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性。

 

 

審計委員會

姓名	職稱
陳萬金	主席
陳萬金	委員
張世佳	委員
陳香如	委員
陳佩琪	委員

 

審計委員會年度工作重點：

依證券交易法第十四條之五及本公司審計委員會組織規程第六條之職權事項，經委員會審議同意後，提交由董事會決議。

本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

(一)、公司財務報表之允當表達。
(二)、簽證會計師之選 (解) 任及獨立性與績效。
(三)、公司內部控制之有效實施。
(四)、公司遵循相關法令及規則。
(五)、公司存在或潛在風險之管控。

 

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

• 本公司獨立董事不定期與本公司簽證會計師、財會主管及內部稽核主管以電話或電子郵件方式溝通。
• 本公司獨立董事按月收到稽核報告，內部稽核主管對於稽核業務執行情形及成效予以溝通。
• 本公司稽核主管之任免、公告申報等相關事項規範於「內部稽核實施細則」，並經董事會通過聘任稽核主管。
• 本公司訂定有「公司治理實務守則」辦法內容已揭露於本公司網站公司治理專區， 本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定。
• 本公司審計委員會是由全體獨立董事組成，內部稽核主管及簽證會計師每季至少一次定期列席審計委員會，於審計委員會進行內部稽核主管、會計師溝通事項，且本項報告無一般董事及管理階層在場，各次溝通執行情形如下表：

 

 

 

永續發展暨風險管理委員會

姓名	職稱
張世佳	主席
張世佳	委員
陳香如	委員
陳佩琪	委員
陳萬金	委員

 

職責範圍

本委員會依據董事會核定之「永續發展暨風險管理委員會組織規程」，職責範圍如下：

(一)、訂定永續發展方針及風險管理政策。
(二)、督導誠信經營之落實。
(三)、督導風險管理機制落實性，以持續精進風險管理品質。
(四)、推動經董事會決議或目的事業主管機關規定有關永續發展及風險管理其他重大事項。

 

 

本年度運作情形

開會情形

一、本公司之永續發展委員會於111年8月11日成立，委員計4人；並於111年11月8日經董事會通過，正式更名為永續發展暨風險管理委員會。

二、本委員會之任期與委任之董事會屆期相同；114年度開會3次，委員出席情形如下：

 

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實際運作

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永續發展暨風險管理委員會於114年12月23日向董事會報告，各功能小組行動方案與實際執行情形，請見附件。

 

 

公司治理主管

本公司112年5月11日經董事會通過設置公司治理主管，主要職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果、辦理董事異動相關事宜、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

 

114年度執行情形如下：

(一)、辦理114年6月19日 股東常會及114年度6次董事會。
(二)、114年度新任董事完成12小時進修及續任董事完成6小時進修。
(三)、114年3月13日 於董事會就獨立董事候選人名單審查獨立性及適法性報告。

 

114年度進修情形如下：

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職稱	姓名	就任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
			起	迄
公司治理主管	錢榮耀	112/5/11	114/5/16	114/5/16	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114年度防範內線交易宣導會	3	15
			114/7/9	114/7/9	臺灣證券交易所	2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
			114/8/22	114/8/22	中華民國工商協進會	2025台新新光淨零高峰論壇	3
			114/10/31	114/10/31	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3

 

 

本年度運作情形

一、內部自評

本公司已於114年3月13日董事會提報，本公司113年董事會、個別董事成員及薪資報酬委員會、審計委員會、永續發展暨風險管理委員會之功能性委員會運作的績效評估報告，評估結果為優。113年董事整體平均出席率為98%。

 

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二、外部評估

本公司為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂定「董事會績效評估辦法」以資遵循。本公司董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

 

1.113年辦理董事會績效外部專業獨立機構評估如下：

評估執行單位：台灣投資人關係協會

評估執行委員：郭宗霖、萬心寧、鄭惠宜

受評期間：112年10月1日至113年9月30日

訪評日期：113年10月8日

報告日期：113年10月16日

提報董事會日期：113年11月11日

 

2.評估結論:

受評公司董事會成員多元化且結構健全， 董事會、薪資報酬委員會、審計委員會及永續發展暨風險管理委員會均定期召開會議， 所有董事及獨立董事均高度積極參與相關會議， 且均持續進修掌握最新知識提高應變能力， 發揮其監督職責及義務， 並透過永續發展暨風險管理委員會督導風險管理及企業永續， 以強化公司治理、 健全公司風險管控及推動企業永續發展， 再定期針對董事會及功能性委員會進行內/外部績效評估提升其運作， 更於民國 112 年度公司治理評鑑位列上市公司21%至 35%， 故整體董事會、薪資報酬委員會、審計委員會及永續發展暨風險管理委員運作良好， 惟可再透過下列建議事項提升公司治理架構及企業永續發展表現。

 

3.建議事項:

 

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