功能性委员会

 

薪资报酬委员会

姓名	职称
陈香如	主席
陈香如	委员
张世佳	委员
陈佩琪	委员
陈万金	委员

 

薪资报酬委员会职责：

依据本公司「薪资报酬委员会组织规程」第七条职责范围：本委员会应以善良管理人之注意，忠实履行下列职权，并将所提建议提交董事会讨论。

(一)、定期检讨本规程并提出修正建议。
(二)、依据公司目标、营运绩效及竞争环境等因素，订定董事(含董事长)、总经理及副总经理以上经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构，并定期检讨之。
(三)、定期评估董事、董事长、总经理及副总经理以上经理人之绩效目标达成结果，并依据董事及经理人之个别绩效评估结果，核定个别薪资报酬之内容及数额。年报中揭露董事及经理人之个别绩效评估结果，及董事报酬之内容及数额与绩效评估结果之关联性及合理性。

 

 

审计委员会

姓名	职称
陈万金	主席
陈万金	委员
张世佳	委员
陈香如	委员
陈佩琪	委员

 

审计委员会年度工作重点：

依证券交易法第十四条之五及本公司审计委员会组织规程第六条之职权事项，经委员会审议同意后，提交由董事会决议。

本委员会之运作，以下列事项之监督为主要目的：

(一)、公司财务报表之允当表达。
(二)、签证会计师之选 (解) 任及独立性与绩效。
(三)、公司内部控制之有效实施。
(四)、公司遵循相关法令及规则。
(五)、公司存在或潜在风险之管控。

 

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形（应包括就公司财务、业务状况进行沟通之重大事项、方式及结果等）：

• 本公司独立董事不定期与本公司签证会计师、财会主管及内部稽核主管以电话或电子邮件方式沟通。
• 本公司独立董事按月收到稽核报告，内部稽核主管对于稽核业务执行情形及成效予以沟通。
• 本公司稽核主管之任免、公告申报等相关事项规范于「内部稽核实施细则」，并经董事会通过聘任稽核主管。
• 本公司订定有「公司治理实务守则」办法内容已揭露于本公司网站公司治理专区， 本公司内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬由稽核主管签报董事长核定。
• 本公司审计委员会是由全体独立董事组成，内部稽核主管及签证会计师每季至少一次定期列席审计委员会，于审计委员会进行内部稽核主管、会计师沟通事项，且本项报告无一般董事及管理阶层在场，各次沟通执行情形如下表：

 

 

 

永续发展暨风险管理委员会

姓名	职称
张世佳	主席
张世佳	委员
陈香如	委员
陈佩琪	委员
陈万金	委员

 

职责范围

本委员会依据董事会核定之「永续发展暨风险管理委员会组织规程」，职责范围如下：

(一)、订定永续发展方针及风险管理政策。
(二)、督导诚信经营之落实。
(三)、督导风险管理机制落实性，以持续精进风险管理品质。
(四)、推动经董事会决议或目的事业主管机关规定有关永续发展及风险管理其他重大事项。

 

 

本年度运作情形

开会情形

一、本公司之永续发展委员会于111年8月11日成立，委员计4人；并于111年11月8日经董事会通过，正式更名为永续发展暨风险管理委员会。

二、本委员会之任期与委任之董事会届期相同；114年度开会3次，委员出席情形如下：

 

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实际运作

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永续发展暨风险管理委员会于114年12月23日向董事会报告，各功能小组行动方案与实际执行情形，请见附件。

 

 

公司治理主管

本公司112年5月11日经董事会通过设置公司治理主管，主要职责为依法办理董事会及股东会之会议相关事宜、制作董事会及股东会议事录、协助董事就任及持续进修、提供董事执行业务所需之资料、协助董事遵循法令、向董事会报告其就独立董事于提名、选任时及任职期间内资格是否符合相关法令规章之检视结果、办理董事异动相关事宜、其他依公司章程或契约所订定之事项等。

 

114年度执行情形如下：

(一)、办理114年6月19日 股东常会及114年度6次董事会。
(二)、114年度新任董事完成12小时进修及续任董事完成6小时进修。
(三)、114年3月13日 于董事会就独立董事候选人名单审查独立性及适法性报告。

 

114年度进修情形如下：

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本年度运作情形

一、内部自评

本公司已于114年3月13日董事会提报，本公司113年董事会、个别董事成员及薪资报酬委员会、审计委员会、永续发展暨风险管理委员会之功能性委员会运作的绩效评估报告，评估结果为优。113年董事整体平均出席率为98%。

 

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二、外部评估

本公司为落实公司治理并提升本公司董事会功能，建立绩效目标以加强董事会运作效率，爰依上市上柜公司治理实务守则第三十七条规定订定「董事会绩效评估办法」以资遵循。本公司董事会绩效评估之执行，应至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次。

 

1.113年办理董事会绩效外部专业独立机构评估如下：

评估执行单位：台湾投资人关系协会

评估执行委员：郭宗霖、万心宁、郑惠宜

受评期间：112年10月1日至113年9月30日

访评日期：113年10月8日

报告日期：113年10月16日

提报董事会日期：113年11月11日

 

2.评估结论:

受评公司董事会成员多元化且结构健全， 董事会、薪资报酬委员会、审计委员会及永续发展暨风险管理委员会均定期召开会议， 所有董事及独立董事均高度积极参与相关会议， 且均持续进修掌握最新知识提高应变能力， 发挥其监督职责及义务， 并透过永续发展暨风险管理委员会督导风险管理及企业永续， 以强化公司治理、 健全公司风险管控及推动企业永续发展， 再定期针对董事会及功能性委员会进行内/外部绩效评估提升其运作， 更于民国 112 年度公司治理评鉴位列上市公司21%至 35%， 故整体董事会、薪资报酬委员会、审计委员会及永续发展暨风险管理委员运作良好， 惟可再透过下列建议事项提升公司治理架构及企业永续发展表现。

 

3.建议事项:

 

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