董事会

本届(第七届)任期：114年6月19日至117年6月18日

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董事会成员多元化之政策

本公司董事之选任，应考量董事会之整体配置。董事会成员组成应考量多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：

一、基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。

二、专业知识技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、行销或科技）、专业技能及产业经验等。

董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养，其整体应具备之能力如下：

一、营运判断能力。

二、会计及财务分析能力。

三、经营管理能力。

四、危机处理能力。

五、产业知识。

六、国际市场观。

七、领导能力。

八、决策能力。

董事间应有超过半数之席次，不得具有配偶或二亲等以内之亲属关系。

本公司董事会应依据绩效评估之结果，考量调整董事会成员组成。

本公司董事会成员具有业务、生产、财经等不同专业背景符合相关规定。

本公司第七届董事会(任期:114/6/19~117/6/18)由7席董事组成，包括4席独立董事占比57%，各董事所具备之专业知识及经验涵盖:公司经营管理、法律、财务会计、企业管理、策略发展等不同领域，落实董事会成员多元化之理念，女性董事3席占比43%。

董事会成员多元化情形

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董事会成员及重要管理阶层之接班规划及运作情形：

一、董事会成员之接班规划及运作情形

1. 本公司「公司章程」规定董事之选举采候选人提名制度，并于「公司治理实务守则」及 「董事选举办法」就董事会成员组成应考量多元化，并就公司本身运作、营运型态及发展需求拟订多元化方针，包括但不限于基本条件与价值、专业知识技能等两大面向之标准。
2. 本公司「董事会绩效评估办法」，借由董事绩效评估之衡量项目，包括公司目标与任务之掌控、职责认知、营运之参与、内部关系经营与沟通、专业职能与进修、内部控制等评定董事绩效表现，以作为日后遴选董事之参考。
3. 本公司之董事会结构，应就公司经营发展规模及其主要股东持股情形，衡酌实务运作需要而定，目前董事共 7 名(含独立董事4 名)，具备多元互补之产业经验及法律、金融、财务、会计、经营管理等专业能力，未来本公司董事会之组成架构及成员经历背景将延续目前架构。

关于董事会之接班规划，本公司邀请高阶经理人列席董事会及报告，使其熟悉董事会运作及集团营运发展，并参酌内外部之人才库，在考量多元化及性别平等、持股情形，具备执行董事职务所必须之知识、技能及素养下，选出合适的人选组成董事会。

二、重要管理阶层之接班规划及运作情形

本公司创办人暨集团总经理对于管理层级之培育，秉持其「微波炉理论 --见贤思齐的碰撞传承」(详见天下杂志受访汇编之『寻找CEO接班人--掌握成为企业接班人的关键』一书P.218~P.222内容)，强调持续学习，造就与众不同的传统产业，具体行动如下：

1. 本公司于2022年导入集团人才发展系统，同时启动接班人才专案计画，各部门处级以上主管为主要培训对象，课程主题包含策略思维、变革管理、高效领导力、绩效管理等。
2. 2024年依个人发展能力，推动个人发展计画，推派3位主管参加商周CEO学院之「百亿CEO班」展开培训，强化现职优势能力，以完善备位的准备度。
3. 一季一次「总裁讲堂」，由集团总经理亲自为理级以上主管上课，传授企业经营心法；并自2025年起指定书目，规划「理级以上主管读书会」，由集团总经理、各厂区总经理、副总经理与财务长担任导读与分享，以优化系统思维、策略规划，贯彻执行力。
4. 数位学习：以人才发展系统为平台，2023年以「哈佛商业评论」线上学院精选7大主题30个单元为教材办理课级以上主管线上学习；2024年则推出EMBA杂志「我们学堂」课程，4大主题为「选择与改变」、「沟通与执行」、「策略与创新」与「领导与当责」，每月一次线上课程，课后分组心得报告；另每季举办一次实体读书会针对每3个月线上课程学习到的观念、作法，透过心得分享、实体读书会寓教于乐的游戏、课中讨论与发表等多元方式达到相互学习领导经验、变革因应、提升执行力等目的，培养接班人才梯队，缩短接班时程，朝向「借力使力、见贤思齐、齐头并进、共生共荣」。